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Blanchiment d'argent : le nouveau scandale
Au cours de l'année écoulée, les banques nordiques ont été confrontées à un torrent d'accusations de blanchiment d'argent liées à leurs unités baltes peu surveillées. Voilà un nouveau scandale qui vient éclabousser la Deutsche Bank, Raiffeisen et Citigroup. La rumeur circule également que Crédit Agricole fait partie des contreparties à ces opérations.
06/03/2019 - 12:00
Trafic - blanchiment d’argent - fraude fiscale
L’Organisation pour le signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP) vient de publier un nouveau rapport qui éclabousse de nombreuses banques européennes. Fondée il y a plus de dix ans, ...
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